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欧洲杯体育执有本次刊行的可调遣公司债券的鼓吹应当藏匿-开云「中国」Kaiyun·官方网站-登录入口
发布日期：2024-08-06 05:06    点击次数：128
证券代码：001317          证券简称：三羊马               公告编号：2024-055 债券代码：127097          债券简称：三羊转债               三羊马（重庆）物流股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的执行真确、准确、好意思满，莫得诞妄纪录、误导性 推崇或要紧遗漏。   相等教唆： 司（以下简称“公司”）股票已有 10 个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%（即 在职意联贯 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时， 公司董事会有权忽视转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会表决。敬请宏大投资 者预防投资风险。   一、可调遣公司债券基本情况   经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于承诺三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）承诺注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象刊行了 总数为东说念主民币 21,000.00 万元。经深圳证券往复所承诺，上述可调遣公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。    把柄关系法律功令功令及《召募证实书》的商定，“三羊转债”转股时辰为 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日，运转转股价钱为 37.65 元/股。因 2023 年年度权 益分配调养可转债转股价钱，调养后的转股价钱为 37.53 元/股，奏效日历为 2024 年 （http://www.cninfo.com.cn）上泄漏的《对于因权利分配调养可转债转股价钱的公 告》（公告编号 2024-044）。    二、“三羊转债”转股价钱向下修正条目    把柄《召募证实书》的关系商定，公司本次刊行可调遣公司债券转股价钱向下修 正条目如下：    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，当公司股票在职意联贯 30 个往复日中 至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权忽视转股价 格向下修正决议并提交公司鼓吹大会表决。    上述决议须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大 会进行表决时，执有本次刊行的可调遣公司债券的鼓吹应当藏匿。修正后的转股价钱 应不低于本次鼓吹大会召开日前 20 个往复日公司股票往复均价和前 1 个往复日均价， 同期不低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。    若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的 往复日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的往复日按调养 后的转股价钱和收盘价计较。    （二）修正枢纽    如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息泄漏报刊及互 联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰（如 需）。从股权登记日后的第 1 个往复日（即转股价钱修正日），入手归附转股恳求并 施行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股恳求应 按修正后的转股价钱施行。   三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体证实 转股价钱的80%（即30.02元/股），若后续公司股票收盘价钱不竭低于当期转股价钱的 司自律监管指点第15号——可调遣公司债券》等关系功令，“触发转股价钱修正条件 当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往复日开市前披 露修正能够不修正可转债转股价钱的教唆性公告，并按照召募证实书能够重组答覆信 的商定实时履行后续审议枢纽和信息泄漏义务。上市公司未按本款功令履行审议枢纽 及信息泄漏义务的，视为本次不修正转股价钱。”   四、风险教唆   投资者如需了解“三羊转债”的其他关系执行，请查阅公司于2023年10月24日刊 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《召募证实书》全文。   特此公告。                           三羊马（重庆）物流股份有限公司                                     董事会



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